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新安股份: 董事会提名委员会工作细则内容摘要

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2025-10-29 05:42:25

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（原标题：董事会提名委员会工作细则）

浙江新安化工集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定，提名委员会为董事会下设专门机构，由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，设召集人一名，由独立董事担任。委员会负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并就董事提名、高管聘任等事项向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。委员会每年至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席，决议经全体成员过半数通过。会议记录由董事会办公室归档，与会人员负有保密义务。本细则自董事会通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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