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华能国际: 华能国际第十一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 05:37:14

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（原标题：华能国际第十一届董事会第十五次会议决议公告）

华能国际电力股份有限公司于2025年10月28日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。会议同意计提资产减值准备，通过公司2025年第三季度财务报告及季度报告。续聘立信会计师事务所和香港立信德豪为公司2026年度境内外审计师，审计费用拟为1,809万元。同意大士能源2026年度开展燃料、汇率、利率衍生品交易，额度分别为12亿、17亿、3亿美元。审议通过与华能集团、天成租赁的日常关联交易框架协议，涉及2026年及2026至2028年期间交易。聘任秦海峰为公司总法律顾问、首席合规官。修订公司重大事项决策权责清单及董监高持股管理办法。董事会决定召开2025年第二次临时股东会审议相关事项。

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