（原标题：第十届董事会第二十八次会议决议公告）
华电国际电力股份有限公司第十届董事会第二十八次会议于2025年10月28日在北京市召开，会议由董事长刘雷主持，11名董事全部出席。会议审议并批准《关于公司2025年第三季度报告的议案》，同意按相关规定编制并披露该报告。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及取消监事会并提请股东大会审议的议案》，拟对公司章程进行修改并取消监事会，提交股东大会以特别决议审议。同时审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并提请股东大会审议的议案》和《关于修订公司〈董事会议事规则〉并提请股东大会审议的议案》，均更名或修改相关规则并提请股东大会审议。会议还审议并批准《关于召开股东大会的议案》，授权董事会秘书适时发出通知。各项议案表决结果均为11票同意、0票反对、0票弃权。
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