（原标题：福能股份第十一届董事会第二次临时会议决议公告）
福建福能股份有限公司于2025年10月28日以通讯表决方式召开第十一届董事会第二次临时会议，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长桂思玉先生召集并主持。会议审议通过以下议案：一、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，该议案已事先经董事会审计委员会审议通过；二、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》，该议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过；三、审议通过《关于修订公司〈战略规划管理制度〉的议案》；四、审议通过《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》；五、审议通过《关于制定公司〈内部审计管理规定〉的议案》。所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。会议通知和材料已于2025年10月22日通过电子邮件和短信方式送达全体董事。
首页
微信公众号
证券之星APP
