（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
浙江金鹰股份有限公司将于2025年11月13日14时30分在浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年11月10日。会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。其中议案1、2、3为特别决议议案，对中小投资者单独计票。登记时间为2025年11月11日，地点为公司董事会办公室。联系方式：吴延坤，电话0580-8021228。
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