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优优绿能: 第二届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 01:07:05

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（原标题：第二届董事会第四次会议决议公告）

深圳市优优绿能股份有限公司于2025年10月28日召开第二届董事会第四次会议，会议由董事长柏建国先生召集并主持，应到董事6名，实到6名，其中独立董事张媛媛、曹松涛以通讯方式参会。会议以现场结合通讯方式召开，表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》，董事会认为该报告编制程序合法合规，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网披露的《2025年三季度报告》。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第二届董事会第四次会议决议及第二届审计委员会第三次会议决议。公告日期为2025年10月29日。

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