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聚石化学: 第七届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 01:04:56

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（原标题：第七届董事会第五次会议决议公告）

广东聚石化学股份有限公司第七届董事会第五次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陈钢主持，表决程序合法有效。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，认为报告真实、准确、完整；审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费用由管理层根据实际情况协商确定，该议案尚需提交股东会审议；审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年11月13日以现场投票和网络投票相结合方式召开临时股东会。所有议案均获全票通过。相关公告详见上海证券交易所网站。

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