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欧亚集团: 长春欧亚集团股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 01:01:38

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（原标题：长春欧亚集团股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告）

长春欧亚集团股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决9人。会议审议通过《2025年第三季度报告》；同意向广发银行、农业银行、光大银行、邮储银行、招商银行申请综合授信额度合计303,000万元，用于日常经营周转或置换他行贷款，担保方式主要为信用，部分子公司授信由公司提供连带责任保证；审议通过《关于取消监事会暨修改公司章程的议案》，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，相关议案尚需提交股东大会审议；同时审议通过修改董事会审计委员会实施细则、董事会议事规则、股东大会议事规则等议案。修订后的制度文件详见上交所网站。

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