（原标题：山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告）
山东键邦新材料股份有限公司于2025年10月28日召开第二届董事会第十次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长朱剑波召集并主持，会议召集程序合法有效。会议审议通过《2025年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站。审议通过《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》，同意提交公司2025年第三次临时股东会审议，并提请授权董事会办理后续工商变更登记。审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，具体费用由管理层根据实际情况确定，该议案尚需提交股东会审议。审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年11月13日14时召开临时股东会。所有议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。
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