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北陆药业: 第九届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 00:59:45

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（原标题：第九届董事会第五次会议决议公告）

北京北陆药业股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年10月27日召开，审议通过《2025年第三季度报告》。董事会同意为全资子公司陆芝葆药业有限公司提供不超过4亿元人民币的连带责任保证担保，担保期限不超过十年，该议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议。为落实最新监管要求，董事会审议通过制定及修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等14项公司治理制度，均无需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第四次临时股东会，现场及网络投票时间为2025年11月13日14:30。所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

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