晨鸣纸业(01812.HK)：(一)二零二五年第一次临时股东大会结果(二)委任董事;(三)委任董事长;及(四)董事会辖下委员会成员的变动内容摘要

（原标题：(一)二零二五年第一次临时股东大会结果(二)委任董事;(三)委任董事长;及(四)董事会辖下委员会成员的变动）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司于2025年10月28日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过四项普通决议案及五项特别决议案。普通决议案包括修订《独立董事管理办法》《重大交易决策制度》等多项治理制度；选举第十一届董事会非独立董事及独立非执行董事；确定非执行董事和独立非执行董事津贴为人民币20万元/人/年。特别决议案包括调整公司治理结构并修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、关于公司及控股子公司对外提供担保等议案。

本次股东大会后，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举姜言山先生为公司董事长。第十一届董事会成员包括执行董事姜言山、李伟先、刘培吉、朱艳丽、孟峰；非执行董事宋玉臣、王颖；独立非执行董事张志元、罗新华、万刚、孔鹏志。孟峰先生由职工代表大会选举为职工代表董事，其任期与其他董事一致，自股东大会日起为期三年。

董事会下设各委员会成员同步确定：审计委员会由罗新华任主席，张志元、王颖为成员；薪酬与考核委员会由张志元任主席，罗新华、宋玉臣为成员；提名委员会由万刚任主席，姜言山、孔鹏志为成员；战略与可持续发展委员会由姜言山任主席，孟峰、孔鹏志为成员。所有委员任期与第十一届董事会任期一致。