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宁波高发: 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分治理制度的公告内容摘要

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2025-10-28 22:15:22

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（原标题：关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分治理制度的公告）

宁波高发汽车控制系统股份有限公司于2025年10月29日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。主要内容包括：取消公司监事及监事会，废止《监事会议事规则》；修订《公司章程》中关于股东会、董事会、法定代表人、利润分配等条款；修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保决策管理制度》《关联交易公允决策制度》；重新制定《内部审计管理制度》；修订各董事会专门委员会议事规则。上述修订尚需提交股东大会审议，并授权公司办理工商变更及备案手续。修订后的制度文件详见上海证券交易所网站。

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