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美湖股份: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-28 22:13:04

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

证券代码：603319 证券简称：美湖股份公告编号：2025-073
湖南美湖智造股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知。会议召开日期为2025年11月27日14时30分，现场会议地点为湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司101会议室。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年11月27日交易时间段及当日9:15-15:00。股权登记日为2025年11月20日。会议审议事项包括《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》和《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，其中第一项议案对中小投资者单独计票。现场登记时间为2025年11月26日，异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。联系人：谭雄毅，电话：0734-5239008，电子邮箱：hnjyb@hnjyb.com。本次会议会期半天，出席费用自理。

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