（原标题：辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告）
辽宁鼎际得石化股份有限公司于2025年10月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。会议审议通过《关于减少注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。会议逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会各专门委员会实施细则》《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》等多项制度，以及制定《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等，其中部分议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。
首页
微信公众号
证券之星APP
