金泰能源控股(02728.HK)：(1) 独立非执行董事辞任及 (2) 审核委员会组成变更内容摘要

（原标题：(1) 独立非执行董事辞任及 (2) 审核委员会组成变更）

– 1 –

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

JINTAI ENERGY HOLDINGS LIMITED 金泰能源控股有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：2728）
(1)独立非执行董事辞任 及 (2)审核委员会组成变更

独立非执行董事辞任
金泰能源控股有限公司（「本公司」）董事会谨此宣布，由于江浩先生（「江先生」）需投放更多时间于彼之其他业务承担，彼已辞任独立非执行董事，自2025年10月28日起生效。因此，江先生亦于同日起不再担任本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。
江先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任之事宜须提请本公司股东垂注。

审核委员会组成变更
于江先生辞任审核委员会成员后，独立非执行董事白洁女士（「白女士」）已获委任为审核委员会成员，以接替江先生，自2025年10月28日起生效。

– 2 –

董事会谨借此机会感谢江先生为本公司及董事会作出的宝贵贡献，并欢迎白女士接受新任命。

承董事会命
金泰能源控股有限公司
主席
韩金峰

香港，2025年10月28日

于本公告日期，本公司包括两名执行董事韩金峰先生（主席）及陈金乐先生（行政总裁）；一名非执行董事袁红兵先生（副主席）；以及三名独立非执行董事谢庆豪先生、麦天生先生及白洁女士。