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宁波高发: 董事会战略委员会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-28 20:22:19

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（原标题：董事会战略委员会议事规则（2025年10月修订））

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会设立战略委员会，作为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资及资本运作等事项。委员会由三名董事组成，包括一名独立董事，主任由董事长担任。委员会行使职权需符合《公司法》《公司章程》及相关法规，定期召开会议，审议公司发展规划、经营战略、重大投融资方案等，并向董事会报告。会议决议须经全体委员过半数通过，由出席会议委员签字生效。会议记录及决议文件由董事会办公室保存，期限不少于十年。本议事规则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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