中国有色矿业(01258.HK)：非执行董事及审核委员会成员之变更内容摘要

（原标题：非执行董事及审核委员会成员之变更）

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中国有色矿业有限公司董事会宣布，谭耀宇先生因其他业务承担，已于2025年10月28日辞任公司非执行董事及审核委员会成员职务，同日生效。谭先生确认与董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何有关其退任之事宜需要股东垂注。

董事会欣然宣布委任陈志江先生为非执行董事及审核委员会成员，自2025年10月28日起生效。陈志江先生，44岁，2003年取得北京工商大学会计学学士学位，同年7月加入中国有色金属建设股份有限公司财务部。2013年9月至2022年11月期间，曾任中国有色金属建设财务部主管、哈萨克代表处财务主管、审计部副经理、预算管理部副经理、财务部副主任，以及中色哈萨克有限公司财务总监。2022年11月至2025年2月，历任中国有色集团财务部会计管理处处长、财务资金部财会及税务管理处处长。自2025年2月起任中国有色集团财务共用中心副总经理。陈先生拥有逾12年财务管理经验，为高级会计师。

陈先生作为非执行董事之初始任期自2025年10月28日起为期3年，可由一方发出不少于1个月的事前书面通知终止，须根据公司章程规定轮值退任及重选。其将不收取董事酬金，但可报销履职产生的合理差旅、交通及交际费用。

除上述披露外，陈先生过去三年未担任任何上市公司董事职务，与公司其他董事、高管、主要或控股股东无任何关系，无其他主要任命或专业资格，未在公司及其附属公司担任其他职位，亦无持有公司股份、相关股份或债券权益。

董事会谨此感谢谭耀宇先生的宝贵贡献，并欢迎陈志江先生加入董事会。