上海复旦(01385.HK)：董事会提名委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会提名委员会工作细则）

上海復旦微電子集團股份有限公司董事會提名委員會工作細則

為規範公司董事及高級管理人員的產生，優化董事會組成，完善公司法人治理結構，根據《公司法》《香港上市規則》《科创板股票上市規則》及公司章程等規定，公司設立董事會提名委員會，並制定本工作細則。

提名委員會是董事會下設的專門機構，負責研究並制定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對人選進行審查並提出建議。委員會由三名董事組成，其中獨立董事佔多數，至少一名委員為不同性號的董事，委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董事三分之一以上提名，董事會選舉產生。設召集人一名，由獨立董事擔任，董事會選舉產生。任期與董事會一致，委員離任自動喪失資格，空缺依規補足。下設工作組為日常辦事機構，由董事會辦公室、人力資源部門等人員組成。

主要職責包括：對董事會規模和構成提出建議；研究制定董事及高級管理人員選任標準與程序；物色並遴選合格人選；審查董事候選人及高級管理人員人選並提出建議；檢討董事會架構、人數及組成，協助編制技能表；支援董事會表現評估；評核獨立非執行董事的獨立性；履行《香港上市規則》及董事會授權的其他職責。提名委員會對董事會負責，提案提交董事會審議決定。

提名委員會每年至少召開一次定期會議，可由二分之一以上委員提議召開臨時會議，會議通知提前3天發出。會議需三分之二以上委員出席，決議須經全體委員過半數通過，表決方式為舉手或投票，臨時會議可通訊進行。會議記錄由董事會秘書保存，不少于十年。涉及委員利益事項須回避，必要時可聘請中介機構提供專業意見。