都都控股(08250.HK)：代表委任表格内容摘要

（原标题：代表委任表格）

都都控股有限公司（前稱絲路能源服務集團有限公司，於開曼群島註冊成立，股份代號：8250）將於二零二五年十二月八日（星期一）下午三時正，假座香港灣仔駱克道114-118號嘉洛商業大廈2樓C室舉行股東週年大會及其任何續會。

大會將審議以下決議案：
1. 省覽及採納公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選蔡建先生為執行董事；重選黃天華先生、袁慧敏女士及萬宇先生為獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定董事酬金。
4. 重新委聘天健國際會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。
5. 授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過決議案通過當日公司現有已發行股本20%之額外股份。
6. 授予董事會一般授權，以購回不超過決議案通過當日公司現有已發行股本10%之股份。
7. 將根據第6項決議案購回之股份面值加入第5項決議案所授出之發行股份一般授權內。

股東如欲委任代表出席大會，須填妥代表委任表格，並於大會或其續會指定舉行時間48小時前，送達公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。受委代表毋須為公司股東，但須親身出席大會。股東填妥並交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並投票，惟此情況下代表委任表格將被視為已撤回。