TBKS HLDGS(01960.HK)：建议发行股份及购回股份的一般授权及重选董事及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议发行股份及购回股份的一般授权及重选董事及股东周年大会通告）

TBK& Sons Holdings Limited（股份代号：1960）将于2025年12月19日上午十一时三十分在香港上环永乐街93-103号协成行上环中心20楼The Collab举行股东周年大会。

大会将审议以下事项：
1. 授予董事一般授权，以配发、发行及处理不超过于决议案通过当日已发行股份总数20%的额外股份（“发行授权”）；
2. 授予董事一般授权，以购回不超过于决议案通过当日已发行股份总数10%的股份（“购回授权”）；
3. 在发行授权基础上扩大额度，加入根据购回授权购回的股份总数；
4. 重选Tan Han Peng先生为执行董事、Venny女士为非执行董事、朱浩天先生及吴映吉先生为独立非执行董事；
5. 续聘久安（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师，并授权董事会厘定其薪酬。

董事会建议股东投票赞成上述所有决议案，认为相关建议符合公司及股东的整体利益。

根据组织章程细则，Tan Han Peng先生、Venny女士、朱浩天先生及吴映吉先生将于股东周年大会上退任并合资格重选连任。各退任董事的履历详情载于本通函附录一。

有关购回授权的说明函件载于附录二，内容包括：目前无计划立即购回股份；资金将来自公司合法可用资金；全面行使购回授权不会对公司营运资金或资产负债状况造成重大不利影响；过去六个月内公司未进行任何股份购回。

代表委任表格须于股东周年大会或其续会举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。

本通函同时载有截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告供股东省览。