TBKS HLDGS(01960.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

TBK& Sons Holdings Limited（股份代号：1960）谨订于二零二五年十二月十九日（星期五）上午十一时三十分在香港上环永乐街93-103号协成行上环中心20楼The Collab举行股东周年大会（或其续会），以处理下列事项：

作为普通事项：
1. 省览、考虑及采纳截至二零二五年六月三十日止年度本公司及其附属公司的经审核综合财务报表，以及董事会报告及独立核数师报告；
2. (a)(i)重选Tan Han Peng先生为执行董事；(ii)重选Venny女士为非执行董事；(iii)重选朱浩天先生为独立非执行董事；(iv)重选吴映吉先生为独立非执行董事；(b)授权董事会厘定董事薪酬；
3. 续聘久安（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师，并授权董事会厘定其薪酬；

1. 考虑并酌情通过决议案，批准授权董事于有关期间内配发、发行及处理额外股份或可转换证券，以及作出相关要约或协议，但配发总额不得超过本决议案通过当日已发行股份总数的20%；

2. 考虑并酌情通过决议案，批准授权董事于有关期间内在联交所或其他认可交易所购回本公司股份，购回数量不得超过本决议案通过当日已发行股份总数的10%；

3. 考虑并酌情通过决议案，在第4项决议案获通过后，扩大该一般授权额度，加入相当于第5项决议案下购回股份的面值总额，但不得超过本决议案通过当日已发行股份面值总额的10%。

为确定出席资格，公司将自二零二五年十二月十六日至十九日暂停办理股份过户登记手续。所有过户文件须于十二月十五日下午四时三十分前送交公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。

所有建议决议案将以投票方式表决。有关说明函件载于公司二零二五年十月三十日通函附录二内。