辰欣药业: 辰欣药业股份有限公司关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的公告内容摘要_股票频道

（原标题：辰欣药业股份有限公司关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的公告）

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业公告编号：2025-057
辰欣药业股份有限公司关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。为保证董事会薪酬与考核委员会依法履职，董事会同意补选续新兵先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与张自然先生（主任委员）、蔡文春先生共同组成该委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2025年10月28日