（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）
优德精密工业（昆山）股份有限公司于2025年10月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，确认报告内容真实、准确、完整。会议审议通过《关于不再设立监事会、变更注册地址、修订<公司章程>并进行工商登记的议案》，决定不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，将注册地址变更为江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号，并相应修订公司章程，该议案需提交股东大会审议。会议审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，包括制定《股东会议事规则》和修订《董事会议事规则》，两项子议案均需提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召集临时股东大会审议相关事项。所有议案均获全票通过。
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