八马茶业(06980.HK)：董事会提名委员会议事规则内容摘要

（原标题：董事会提名委员会议事规则）

八馬茶業股份有限公司董事會提名委員會議事規則（H股）核心內容摘要如下：

提名委員會是董事會下設專門機構，負責制定董事及高級管理人員的選拔標準與程序，並向董事會提出建議。委員會由不少於三名董事組成，獨立董事佔多數，至少一名委員為不同性別。委員由董事會過半數選舉產生，設主席一名，由獨立董事或董事長擔任，經董事會選舉產生。

委員會主要職責包括：研究擬定董事及高級管理人員的選擇標準；物色並審查候選人；審核獨立董事獨立性；每年檢討董事會架構、人數及組成，推動多元化政策；評估公司多元化狀況；建立人才儲備計劃；對董事及高級管理人員進行評估並提出更換、繼任建議；支持董事會表現評估等。

委員會每年至少召開一次定期會議，可召開臨時會議。會議通知需提前三日書面發出。委員應親自出席，未能出席者可書面委託其他委員或提交書面意見。會議須三分之二以上委員出席方可舉行，其中至少一名為獨立董事。決議須經全體委員過半數通過，主席在票數相等時可多投一票。與議案有關聯關係的委員應迴避。

會議記錄應載明會議情況、出席人員、議題、發言要點及表決情況等，由委員簽字確認，並由董事會秘書保存。委員會可邀請董事、高級管理人員或外部專家列席，經批准可聘請外部專業機構提供意見，費用由公司承擔。

本規則自公司H股在香港聯交所掛牌交易之日起生效，由董事會解釋及修訂。