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中建环能: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-28 07:00:59

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

中建环能科技股份有限公司将于2025年11月20日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年11月13日。现场会议地点位于四川省成都市武侯区武兴一路3号公司一楼会议室。审议事项包括修订《对外投资管理办法》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》以及续聘会计师事务所。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年11月20日。中小投资者表决将单独计票。登记时间截至2025年11月19日17:00，可通过现场、信函或传真方式登记。联系人：贾静，电话：028-85001659，传真：028-85001655。

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