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太辰光: 第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 06:10:08

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（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

深圳太辰光通信股份有限公司于2025年10月24日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《公司2025年第三季度报告全文》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》及《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议决定续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，使用不超过4亿元闲置自有资金进行委托理财，申请不超过4亿元人民币的银行综合授信额度，并提请股东大会审议相关事项。公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。会议决议均获全票通过。

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