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浙农股份: 第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 05:13:01

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（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）

浙农集团股份有限公司于2025年10月27日在杭州市滨江区召开第五届董事会第十五次会议，会议由董事长叶伟勇主持，应到董事9人，实到9人。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，具体内容详见同日披露的《2025年第三季度报告》。会议还审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，包括修订《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及制定《董事离职管理制度》。上述制度修订与制定系根据最新法律法规及《公司章程》要求，旨在完善公司治理结构。相关制度全文详见巨潮资讯网。会议召集、召开和表决程序符合法律规定。

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