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华纬科技: 第三届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-28 05:12:14

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（原标题：第三届董事会第三十一次会议决议公告）

华纬科技股份有限公司于2025年10月27日召开第三届董事会第三十一次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》和《关于调整部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。两项议案均经董事会审计委员会审议通过，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。公司编制的《2025年第三季度报告》真实、准确、完整反映当季经营情况。关于部分募投项目实施主体和实施地点的调整，符合募集资金监管相关规定。相关内容已在巨潮资讯网披露。备查文件包括董事会审计委员会决议、董事会决议及保荐机构核查意见。公告日期为2025年10月28日。

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