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金杯电工: 董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-28 04:12:05

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（原标题：董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年10月））

金杯电工股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，负责公司长期发展战略、重大投资决策及ESG相关事项的研究、建议与监督。委员会由三名及以上董事组成，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，设主任委员一名，任期与董事会一致。委员会主要职责包括对公司战略规划、重大投融资方案、ESG发展战略、风险机遇识别、ESG报告审阅等提出建议，并监督实施。委员会会议可不定期召开，须2/3以上委员出席方可举行，决议需过半数委员同意。会议表决实行一人一票，可采用记名投票或通讯方式。会议记录由战略管理部保存，不少于十年。委员负有保密义务。本细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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