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金杯电工: 董事会秘书工作细则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-28 04:03:38

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年10月））

金杯电工股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，是公司与深交所的指定联系人，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书须具备财务、法律等专业知识，取得深交所认可的资格证书，且不得存在不得任职的情形。公司应为其履职提供便利条件。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，解聘需有充分理由并说明原因。公司应在原任离任后三个月内聘任新秘书。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。公司需与董事会秘书签订保密协议，离任时可进行审查。本细则自董事会审议通过之日起生效。

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