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南微医学: 南微医学科技股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-10-28 03:12:29

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（原标题：南微医学科技股份有限公司董事会议事规则）

南微医学科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提升决策效率。董事会设董事会办公室，由董事会秘书负责。会议分为定期与临时两类，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下召开，如股东、董事、独立董事或总裁提议等。会议通知需提前发出，紧急情况可口头通知。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席，但有限制性规定。会议表决实行一人一票，以书面记名投票方式进行，决议须经全体董事过半数同意通过，部分事项需三分之二以上董事同意。关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，决议公告按相关规定披露。会议档案保存期限不少于10年。本规则由董事会制定并解释，报股东大会批准后生效。

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