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安利股份: 第七届董事会第十次会议决议的公告内容摘要

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2025-10-28 03:04:20

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（原标题：第七届董事会第十次会议决议的公告）

安徽安利材料科技股份有限公司于2025年10月24日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《2025年第三季度报告》。会议同意将董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会，增加ESG管理职责，组成人员不变。审议通过修订《公司章程》的议案，拟由董事会审计委员会行使监事会职权，原监事会议事规则同步废止，该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过修订或制定包括股东会议事规则、董事会议事规则、审计委员会议事规则等在内的38项公司治理制度，其中部分制度修订尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东会。所有议案均获全票通过。

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