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保变电气: 保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-27 23:39:40

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（原标题：保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告）

保定天威保变电气股份有限公司于2025年10月24日召开第八届董事会第三十九次会议，9名董事全部参会。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，拟取消监事会并修订相关制度，尚需提交股东大会审议。会议通过《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案》，公司拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司以委托贷款方式拨付资金3,690万元，利率2.3%，期限3年，关联董事回避表决。会议审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》。会议还通过调整部分子公司派出董事、监事人选的议案，以及召开2025年第三次临时股东大会的议案。

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