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壶化股份: 第五届董事会第二次会议决议的公告内容摘要

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2025-10-27 22:12:11

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（原标题：第五届董事会第二次会议决议的公告）

山西壶化集团股份有限公司于2025年10月24日以现场和通讯表决方式召开第五届董事会第二次会议，会议由董事长秦东召集并主持，应出席董事11人，实际出席11人，公司全体高管列席。会议通知于2025年10月13日以书面方式发出，召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告编制和审核程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已由第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。相关文件已于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露。备查文件包括第五届董事会第二次会议决议及第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

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