国家联合资源(00254.HK)：有关成立合资公司之须予披露交易内容摘要

（原标题：有关成立合资公司之须予披露交易）

国家联合资源控股有限公司（股份代号：254）董事会宣布，于2025年10月27日（交易时段后），公司间接全资附属公司深圳市世纪创联资源技术服务有限公司（简称“世纪创联”）与惠华文化投资发展（深圳）有限公司（简称“惠华文化”）、亚太投融（海南）投资集团有限公司（简称“亚太融投”）订立合资协议，共同成立合资公司。

合资公司注册资本总额为人民币1亿元。世纪创联出资人民币3,500万元（占35%），惠华文化出资人民币4,500万元（占45%），亚太融投出资人民币2,000万元（占20%），资金来源均为现金。本集团拟以内部资源拨付出资款项。合资公司设立后将作为公司联营公司入账，主要从事文化旅游、健康、消费品、保健品及新能源等领域项目投资。

合资公司董事会由三名董事组成，各股东均有权提名一名董事。利润按各方出资比例分配。股权转手受优先购买权限制。

据董事所知，惠华文化和亚太融投及其最终实益拥有人均为独立第三方。惠华文化由创投（广州）股权投资基金有限公司及未来健康科技产业投资（深圳）有限公司分别持有90%及10%权益，最终实益拥有人为王兆奇先生。亚太融投由师静静女士及毛斌先生分别持有60%及40%权益。

由于本次交易一项或多项适用百分比率超过5%但低于25%，根据上市规则第14章，构成本公司须予披露交易，须遵守申报及公告规定，但获豁免股东批准要求。

董事会认为合资协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益。