（原标题：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告）
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年10月27日以现场和通讯结合形式召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长焦承尧召集并主持，会议召集、召开及表决程序合法有效。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告真实、准确、完整反映公司前三季度财务状况和经营成果；审议通过《关于补选第六届董事会相关专门委员会委员的议案》，补选孟贺超、李开顺、姚艳秋为战略与可持续发展委员会委员，补选季丰为提名委员会委员，各委员会成员及召集人明确；审议通过《关于修订公司内部审计制度的议案》。三项议案均获全票通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
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