美的置业(03990.HK)：经修订及重订之组织章程大纲及细则内容摘要

（原标题：经修订及重订之组织章程大纲及细则）

美的置業控股有限公司（前稱美的發展（開曼）有限公司）於2025年10月27日通過特別決議案，採納第三份經修訂及重訂的組織章程大綱及細則。

公司名稱為Midea Real Estate Holding Limited美的置業控股有限公司，註冊辦事處位於開曼群島。公司宗旨不受限制，可從事投資、房地產、商品交易、融資、顧問服務等業務，並可在全球範圍內行使法人權利。公司法定股本為2,000,000,000港元，分為2,000,000,000股，每股面值1.00港元，董事會有權發行股份、認股權證及債權證，並可增減股本或進行股份合併、拆分、註銷等操作。

公司可購回自身股份，並可贖回可贖回股份。股東名冊可設於開曼群島或香港，股東有權查閱。股份轉讓須以書面形式辦理，董事會有權拒絕登記不符合條件的轉讓。公司可召開股東週年大會及特別股東大會，會議可採實體、混合或電子形式舉行，法定人數為兩名有權表決的股東。

董事會由不少於兩名董事組成，可委任候補董事，並有權管理公司事務、發行證券、借貸、設立儲備及宣派股息。董事會可設立認購權儲備，以應對認股權證行使時認購價低於面值的情況。公司可進行資本化發行、實物分派股息，並可於清盤時以現金或實物分配剩餘資產。

公司設有彌償條款，保障董事、核數師等高級人員因職務行為所產生的開支及責任。無法聯絡的股東股份可依法出售，文件可按規定期限銷毀。