卓能(集团)(00131.HK)：股东周年大会适用代表委任表格内容摘要

（原标题：股东周年大会适用代表委任表格）

卓能（集團）有限公司（股票代號：131）發出股東週年大會代表委任表格，大會將於二零二五年十一月二十日（星期四）下午三時在香港荃灣寶豐臺8號壹號九龍山頂會所舉行，並可能續會。

會議決議案包括：
1. 省覽截至二零二五年六月三十日止年度之賬目、董事會與核數師報告；
2. 宣派末期股息；
3. 重選趙世曾博士為執行董事、孫大豪先生為獨立非執行董事、何秀芬女士為執行董事，以及授權董事會釐定董事酬金；
4. 續聘致同（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金；
5. 授權董事會購回本公司股份；
6. 授權董事會發行新增股份，數目與所購回股份相同；
7. 授權董事會發行不超過本公司已發行股份股本面值總額20%之新增股份。

股東可委任代表出席大會並按指示投票，受委代表可自行決定贊成或反對未作指示之決議案。若未填寫代表姓名，大會主席將自動成為代表。代表委任表格須由股東或其書面授權人簽署，若股東為公司，須蓋上法團印章或由法律代表、董事或獲授權代表簽署。填妥之表格及相關文件須於大會舉行最少48小時前送達中央證券登記有限公司（地址：香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），方為有效。聯名持有人中僅股東名冊排名首位者可投票。