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联合光电: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-26 18:18:12

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（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

中山联合光电科技股份有限公司于2025年10月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》，确认其真实、准确、完整。部分募投项目延期，“新型显示和智能穿戴产品智造项目”预定可使用状态日期调整为2026年12月31日。全资子公司拟使用不超过17,000万元闲置募集资金进行现金管理。子公司拟出售资产及对外投资，优化业务结构。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关治理制度。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。所有议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。

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