海王生物: 第十届董事局第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事局第一次会议决议公告）

证券代码：000078 证券简称：海王生物公告编号：2025-057
深圳市海王生物工程股份有限公司第十届董事局第一次会议于2025年10月24日以现场及视频会议形式召开，应参与表决董事9人，实际参与9人。会议选举张锋先生为第十届董事局主席，张翼飞先生为副主席，任期与第十届董事局相同。同时选举产生各专业委员会委员：战略发展与研究委员会由张锋、王焕军、吴野、车汉澍、张翼飞组成，张锋任召集人；审计委员会由王焕军、车汉澍、张巍松、吴野、刘德举组成，王焕军任召集人，车汉澍任副主任委员；提名委员会由吴野、王焕军、张巍松、张锋、张翼飞组成，吴野任召集人；薪酬与考核委员会由张巍松、王焕军、吴野、张锋、车汉澍组成，张巍松任召集人；预算委员会由张锋、吴野、张翼飞、金锐、王云雷组成，张锋任召集人。所有议案均获赞成9票，反对0票，弃权0票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。