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中炬高新: 中炬高新第十一届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-25 04:00:16

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（原标题：中炬高新第十一届董事会第四次会议决议公告）

中炬高新第十一届董事会第四次会议于2025年10月24日召开，应到董事8人，实到7人，黄著文委托李刚出席，表决程序合法。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》；增补李军威为非独立董事；修订《董事会议事规则》和《股东会累积投票制实施细则》；调整公司组织架构，撤销投资者服务部、法务部等7个部门，整合设立证券与法律事务部，战略发展部职能并入财务部，保留人力资源部、审计部；决定召开2025年第四次临时股东会，时间为2025年11月11日。上述增补董事、修订议事规则及实施细则议案需提交股东会审议。表决结果均为8票赞成，0票反对，0票弃权。

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