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小方制药: 第二届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-25 03:17:37

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（原标题：第二届董事会第六次会议决议公告）

上海小方制药股份有限公司第二届董事会第六次会议于2025年10月24日召开，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年第三季度报告、使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案。为优化治理结构，同意取消监事会及监事，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》及相关治理制度，并提请股东大会授权办理工商变更等事宜。同时审议通过修订《股东会议事规则》等多项治理制度。因业务发展和审计需要，拟将2025年度审计机构变更为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。上述涉及取消监事会、修订章程及更换审计机构等议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。会议还审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获9票同意，0票反对，0票弃权。

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