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硕贝德: 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-25 02:54:08

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（原标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年10月））

惠州硕贝德无线科技股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，任期三年。委员会每年至少召开一次定期会议，会议须三分之二以上成员出席，决议需过半数通过。涉及关联交易时需回避，无法形成意见的提交董事会审议。委员会下设工作组提供财务、经营及考评资料，组织会议并执行决议。董事薪酬计划须经董事会同意后提交股东会审议通过，高管薪酬方案由董事会批准。委员会会议记录及相关资料保存至少十年，参会人员负有保密义务。本规则经董事会审议通过后生效。

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