（原标题：第六届董事会第二十九次会议决议公告）
四川安宁铁钛股份有限公司于2025年10月24日召开第六届董事会第二十九次会议，会议由董事长罗阳勇主持，以现场与通讯相结合方式举行。应出席董事6名，实际出席6名，其中独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式参会。会议通知于2025年10月19日通过微信、电话、当面送达等方式发出。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。董事会保证该报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，全体董事及高级管理人员已签署书面确认意见。该议案已获董事会审计委员会审议通过。相关公告已于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露。
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