（原标题：第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告）
凯龙高科第四届董事会第二十五次（临时）会议于2025年10月23日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，确认其真实、准确、完整。续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，该议案尚需股东大会审议。因不再设置监事会，修订《公司章程》并办理工商变更登记，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止，该议案需股东大会特别决议通过。审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项治理制度，并制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，部分议案需提交股东大会审议。同意以集中竞价方式出售已回购股份不超过1,223,300股，占总股本1.06%。同意召开2025年第三次临时股东大会，时间为2025年11月12日。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。
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