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韩建河山: 内部审计制度（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-25 01:13:14

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（原标题：内部审计制度（2025年10月修订））

公司依据相关法律法规制定《内部审计制度》，明确由董事会审计委员会领导下的审计法务部负责内部审计工作，确保内部控制、财务信息及经营活动的合规性、真实性与完整性。审计法务部需定期检查公司及子公司的内部控制有效性，重点关注募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项，并至少每季度向审计委员会报告。审计法务部应保持独立性，不得隶属于财务部门。公司须建立档案管理制度，确保审计工作底稿的保密与保存。审计委员会应出具年度内部控制自我评价报告，与年报同步披露。如发现内部控制存在重大缺陷，应及时报告并披露。本制度自发布之日起执行。

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