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韩建河山: 独立董事专门会议工作制度（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-25 01:11:20

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年10月修订））

北京韩建河山管业股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》，旨在完善法人治理结构，保护股东尤其是中小股东权益。独立董事应履行忠实勤勉义务，发挥决策参与、监督制衡、专业咨询作用。公司应不定期召开仅由独立董事参加的会议，会议召集人由过半数独立董事推举产生，任期与董事会一致。会议召开需提前通知，可采取现场、视频或电话方式，过半数独立董事出席方可举行。会议决议须经全体独立董事过半数通过。涉及关联交易、承诺变更、收购应对措施等事项须经该会议审议通过后提交董事会。独立董事行使特别职权前也需经此会议通过。会议应制作记录，独立董事须签字确认并履行保密义务。公司应提供必要支持并承担相关费用。本制度自董事会审议通过之日起实施。

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