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新点软件: 01：新点软件第二届董事会第二十一次会议决议内容摘要

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2025-10-25 00:49:36

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（原标题：01：新点软件第二届董事会第二十一次会议决议）

国泰新点软件股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2025年10月24日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，确认报告内容真实、准确、完整。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，该议案尚需提交股东会审议。公司拟使用不超过35亿元暂时闲置自有资金、不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。此外，拟使用不超过15亿元向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买投资产品，其中12亿元为自有资金，3亿元为募集资金，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过2025年前三季度计提资产减值准备及召开2025年第四次临时股东会的议案。所有议案均获全票通过。

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