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奇精机械: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-25 00:49:28

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（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）

奇精机械股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，会议由董事长梅旭辉先生召集，应出席董事9人，实际出席9人。会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式发出，召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议通过了《2025年第三季度报告》，该报告已获公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并获全体委员一致同意。公告内容真实性、准确性和完整性由董事会及全体董事保证，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公告发布日期为2025年10月25日。

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