华新水泥(06655.HK)：第十一届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十九次会议决议公告）

华新水泥股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长徐永模先生主持，符合法律法规及公司章程规定。

会议审议通过以下决议：
一、通过公司2025年第三季度报告，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该报告已获董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过关于提请股东会授权董事会办理公司2025年A股限制性股票激励计划有关事宜的议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李叶青、刘凤山回避表决。授权事项包括确定激励对象名单及授予数量、调整限制性股票数量与价格、办理授予与解除限售、回购注销、签署相关协议、聘任中介机构、办理审批登记手续等。上述授权自股东会批准之日起至激励计划存续期内有效，部分事项可由董事长或其授权人士直接行使。该议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过公司2025年前三季度利润分配预案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，具体内容详见公司2025-046号公告。该预案需提交股东会审议。

四、审议通过关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，具体内容详见公司2025-047号公告。

董事会确认本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。